تحقيق باكستان يربط بين ممثل المرشد الأعلى الإيراني وغسيل الأموال

ترجمة المكتب الإعلامي في حزب اليسار الديمقراطي السوري 

أسلام أباد:
بحسب وثائق قدمها محققين باكستانيين إلى المحكمة في إسلام أباد بأن شبكة لغسيل الأموال قد نقلت مبالغ كبيرة من الأموال غير المشروعة، وقد بدأ التحقيق بعد أن ألقت الشرطة الباكستانية القبض على أعضاء في جماعة لواء زينبيون المدعومة من إيران خلال الفترة كانون الأول 2020 وكانون الثاني 2021..وأكدت الوثائق بأن ممثل المرشد الأعلى الإيراني كان من ضمن قائمة المستفيدين. وقد أظهرت التقارير وسجلات الدردشة عبر تطبيق واتس آب والتي أيدها مسؤولين أمنيون بأن أعضاء شبكة غسيل الأموال قد عملوا على مدار سنوات بين باكستان وإيران والعراق.
وبحسب ورقة الأتهام التي قدمتها وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية إلى المحكمة في كراتشي بتاريخ 10 /02/2022 بأنه قد تم تحويل مبالغ هائلة من داخل ومن خارج باكستان عبر حوالات لشخص هندي وذلك بشكل غير قانوني.
وأكدت الجهات المختصة بأن الحوالات الهندية وسائل غير رسمية لتحويل الأموال عبر الحدود وهي غير قانونية حسب الأنظمة المعمول بها في باكستان، ومن جهة أخرى يؤكد الاتحاد الدولي للسيارات بأن شبكة غسيل الأموال قد استخدمت في تهريب الأموال حجاجاً يسافرون إلى مدينتي النجف في العراق وقم في إيران في عمليات تهريب الأموال.
ووفقاً للائحة الإتهام المقدمة إلى المحكمة، فإن أحد المتلقين للنحويلات المالية هو أبو الفضل بهاوديني الممثل السابق للمرشد الأعلى الإيراني علي خامئني في الباكستان. حيث أكدت التحقيقات بأن بهاوديني قد تلقى أموالاً مشبوهة من المشتبه الرئيسي في القضية والمعروف باسم علي رضا. ومن المتعارف عليه بأن المرشد الأعلى لإيران علي خامئني يعين ممثلين عنه في جميع محافظات إيران ، والجامعات ، ووكالات حكومية معينة ، وأيضًا دول ، مثل باكستان ، حيث توجد مجتمعات شيعية. حيث يروج هؤلاء النواب لنظام الولي الفقيه الخاص بخامئني من خلال خطبهم الدينية ولا سيما خطبة صلاة الجمعة وكذلك بهدف الضغط على الحكومات المحلية للتكيف مع سياسات علي خامئني مع ملاحزة بأن إيران لا تعلن بشكل رسمي عن أي تعيننات تجري بخارج حدودها في الدول التي تحتوي على مجتمعات شيعية.
ومن الجدير ذكره بأن المشتبه الأول في القضية المدعو علي رضا إضافة لثلاثة عشر شخصاً قد تم إعتقالهم خلال مداهمات في كراتشي في شهر كانون الثاني من عام 2021 بتهمة غسيل الأموال والإرتباط بوكالة استخبارات أجنبية، وقد أدت شهادة علي رضا إلى إعتقال مسؤول حكومي هو سيد وصال حيدر نقفي الذي قال بأنه مساعد أبو الفضل بهاوديني. كما كشف المتهم علي رضا أنه كان يعطي مبلغ 200 ألف دولار شهريًا لأبو الفضل بهاوديني من خلال ممثله سيد وصال حيدر نقفي ، “كما ورد في لائحة الاتهام الصادرة وكالة التحقيق الباكستانية والتي لم تحدد متى استلم بهاديني الأموال. وأكد مصدر في إيران لموقع عرب نيوز أن بهاوديني غادر باكستان بالفعل ، على الأرجح بين أغسطس 2021 وفبراير من هذا العام.
وتشير تحاليل بيانات الهواتف المحمولة للمشتبه بهم بأن علي رضا قد قام بتحويل أموال تقدرها السلطات الباكستانية بنحو 30,8 مليون روبية (حوالي 40 ألف درولار أمريكي) إلى شبكة تلفزيونية باكستانية محلية، ومليون روبية إلى مدرسة دينية مقرها إسلام أباد تنتمي زعيم حزب سياسي ديني.
وقالت لائحة الإتهام بأن المدعو سيد وصال حيدر قد حوّل مبلغًا ضخمًا على شكل دولارات من خلال معاملات حوالة غير قانونية إلى إيران. ومن الجدير ذكره بأن كلاً من “علي رضا” و” سيد وصال حيدر نفقي ” لا يزالا رهن الاحتجاز بعد أن رفضت المحكمة طلبات الإفراج بكفالة أثناء التحقيق.
ومن المعلوم بأن لواء زينبييون الذي ورد اسمه في التحقيقات كان قد أرسل شباباً من الطائفة الشيعية الباكستانية للقتال في سورية وقد تم إدراجه في القائمة السوداء المالية لوزارة الخزانة الأمريكية في عام 2019.
ولم يتسن الحصول على أي تعليق من كلاً من وزارة الداخلية الباكستانية ، أومدير عام وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية ، ومدير الوكالة في إقليم السند ، حيث جرت جميع الاعتقالات ، على الرغم من المحاولات المتكررة.
Arab News